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FinCEN Files: os arquivos que revelam circulação de dinheiro ilegal nos bancos

Por Juliana Sayuri
De Toyohashi (Japão)
(Para Nexo – 22/9/2020)

Arquivos com movimentações financeiras revelados no domingo (20) por um consórcio de jornalistas investigativos, o ICIJ (International Consortium of Investigative Journalists), mostram como os bancos contribuem para a circulação de dinheiro ilegal pelo mundo. O material traz indícios de evasão fiscal e lavagem de dinheiro de operadores que usam grandes instituições financeiras. Estas, por sua vez, teriam mantido as transações mesmo após a identificação de suspeitas de que crimes poderiam estar sendo cometidos. […]

IMAGEM: ICIJ

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